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| 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動和大規模毀滅武器擴散資金籌集活動 |
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| 日期 | 主題 |
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| 2023年03月24日 | 支付處理業務問卷 (2023年3月24日) |
| 2021年03月31日 | 銀行帳戶使用情況問卷 (2021年3月31日) |
| 2018年10月26日 | 客源問卷 (2018年10月26日) |
| 2016年04月22日 | 海關關長、保險業監督、金融管理專員及證監會簽訂《諒解備忘錄》 (2016年4月20日) |
| 2015年07月29日 | 風險評估問卷 (2015年7月29日) |