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表格 1 - 申請金錢服務經營者牌照
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表格 3A (附錄 I 及 附錄II) - 適當人選聲明表格(個人)
表格 3B - 適當人選聲明表格(法團)
表格 4 - 申請加入新的持牌人合夥人 / 董事 / 最終擁有人
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表格 6 - 具報詳情改變
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致金錢服務經營者的刊物
打擊洗錢/恐怖分子資金籌集活動
日期
主題
2020年12月01日
金錢服務經營者牌照申請(外展計劃及未來路向)
2020年12月01日
金錢服務經營者牌照申請(未能新領/續領牌照事例)
2020年12月01日
金錢服務經營者牌照申請(有關適當人選的準則)
2020年12月01日
金錢服務經營者牌照申請(申請程序及要求)
2020年12月01日
金錢服務經營者牌照申請(條例及發牌豁免)
2020年12月01日
因應相互評估報告的建議所提出的優化措施
2020年12月01日
財務行動特別組織進行的相互評核
2020年01月24日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座[19.12.2019(pm) and 23.12.2019(am)]--- 中國香港相互估報告簡介
2020年01月24日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [19.12.2019(pm) and 23.12.2019(am)]---資金籌集風險及 監管制度的未來路向
2020年01月24日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [19.12.2019(pm) and 23.12.2019(am)]---牌照要求及有效持續監察系統的重要性
2020年01月24日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [19.12.2019(pm) and 23.12.2019(am)]---舉報可疑交易
2019年10月11日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [16.5.2019(pm)]---介紹《商品說明條例》的公平營商條文
2019年10月11日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [16.5.2019(pm)]---舉報可疑交易
2019年10月11日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座[16.5.2019(pm)]---規管金錢服務業的最新情況
2019年10月11日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [16.5.2019(pm)]---《打擊洗錢條例》的牌照要求及主要合規事項
2018年12月18日
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策說明 (範本) (2018年12月18日)
2018年10月23日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 ---探討業界於電話騙案中的弱點 (2&8/10/2018)
2018年10月23日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座---舉報可疑交易 (2&8/10/2018)
2018年10月23日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座---實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例 (2&8/10/2018)
2018年10月23日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 ---牌照規定, 風險識別及持續監察的重要性 (2&8/10/2018)
2018年07月06日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [24/5/18 (pm)]---就金錢服務業面對的洗錢及恐怖分子資金籌集風險所作評估的結果
2018年07月06日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [24/5/18 (pm)]---打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項
2018年07月06日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [24/5/18 (pm)]---介紹《商品說明條例》的公平營商條文
2017年10月17日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座[3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---以電話騙案為例探討業界的弱點
2017年10月17日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---洗錢的新興手法及趨勢和舉報可疑交易
2017年10月17日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項
2017年06月19日
金錢服務經營者講座簡報(25.5.2017) -打擊洗錢/恐怖分子資金籌集相互評核的發展
2017年06月19日
金錢服務經營者講座簡報(25.5.2017) –《商品說明條例》新增的公平營商條文
2017年06月19日
金錢服務經營者講座簡報(25.5.2017) - 打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項
2016年12月08日
金錢服務經營者講座簡報(23 & 26.9.2016) - (1)清洗黑錢的手法及趨勢及(2)可疑交易報告
2016年12月08日
金錢服務經營者講座簡報(23 & 26.9.2016) - 牌照規定、風險識別及持續監察的重要性
2016年12月08日
金錢服務經營者講座簡報(23 & 26.9.2016) - 探討金錢服務業界於電話騙案中的弱點
2016年06月03日
金錢服務經營者講座 (26.5.2016) 簡報
2015年10月28日
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的牌照要求及主要合規事項
2015年04月01日
海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》 (2015年3月27日)
2014年10月07日
打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項
2014年05月27日
有效持續監察系統的重要性
2013年11月04日
打擊洗錢條例的合規事項
2013年09月03日
為金錢服務經營者的打擊洗錢講座-舉辦日期2013年9月27日及10月2日(邀請函、程序表及報名表格)
2013年05月29日
如何備妥一套打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策 程序及管控措施
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修訂日期:2021年1月12日
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