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致金錢服務經營者的刊物
打擊洗錢/恐怖分子資金籌集活動
日期 主題
2018年12月18日
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策說明 (範本) (2018年12月18日)

2018年10月23日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 ---探討業界於電話騙案中的弱點 (2&8/10/2018)

2018年10月23日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座---舉報可疑交易 (2&8/10/2018)

2018年10月23日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座---實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例 (2&8/10/2018)

2018年10月23日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 ---牌照規定, 風險識別及持續監察的重要性 (2&8/10/2018)

2018年07月06日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [24/5/18 (pm)]---介紹《商品說明條例》的公平營商條文

2018年07月06日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [24/5/18 (pm)]---打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項

2018年07月06日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [24/5/18 (pm)]---就金錢服務業面對的洗錢及恐怖分子資金籌集風險所作評估的結果

2017年10月17日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---洗錢的新興手法及趨勢和舉報可疑交易

2017年10月17日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座[3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---以電話騙案為例探討業界的弱點

2017年10月17日
為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項

2017年06月19日
金錢服務經營者講座簡報(25.5.2017) -打擊洗錢/恐怖分子資金籌集相互評核的發展

2017年06月19日
金錢服務經營者講座簡報(25.5.2017) –《商品說明條例》新增的公平營商條文

2017年06月19日
金錢服務經營者講座簡報(25.5.2017) - 打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項

2016年12月08日
金錢服務經營者講座簡報(23 & 26.9.2016) - (1)清洗黑錢的手法及趨勢及(2)可疑交易報告

2016年12月08日
金錢服務經營者講座簡報(23 & 26.9.2016) - 探討金錢服務業界於電話騙案中的弱點

2016年12月08日
金錢服務經營者講座簡報(23 & 26.9.2016) - 牌照規定、風險識別及持續監察的重要性

2016年06月03日
金錢服務經營者講座 (26.5.2016) 簡報

2015年10月28日
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的牌照要求及主要合規事項

2015年04月01日
海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》 (2015年3月27日)

2014年10月07日
打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項

2014年05月27日
有效持續監察系統的重要性

2013年11月04日
打擊洗錢條例的合規事項

2013年09月03日
為金錢服務經營者的打擊洗錢講座-舉辦日期2013年9月27日及10月2日(邀請函、程序表及報名表格)

2013年05月29日
如何備妥一套打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策 程序及管控措施



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