刊物 - 金錢服務經營者牌照系統-金錢服務經營者牌照系統

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致金錢服務經營者的刊物
打擊洗錢／恐怖分子資金籌集活動

日期	主題
2018年12月18日	打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策說明 (範本)　(2018年12月18日)
2018年10月23日	為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 ---探討業界於電話騙案中的弱點 (2&8/10/2018)
2018年10月23日	為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座---舉報可疑交易 (2&8/10/2018)
2018年10月23日	為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座---實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例 (2&8/10/2018)
2018年10月23日	為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 ---牌照規定, 風險識別及持續監察的重要性 (2&8/10/2018)
2018年07月06日	為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [24/5/18 (pm)]---介紹《商品說明條例》的公平營商條文
2018年07月06日	為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [24/5/18 (pm)]---打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項
2018年07月06日	為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [24/5/18 (pm)]---就金錢服務業面對的洗錢及恐怖分子資金籌集風險所作評估的結果
2017年10月17日	為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---洗錢的新興手法及趨勢和舉報可疑交易
2017年10月17日	為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座[3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---以電話騙案為例探討業界的弱點
2017年10月17日	為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項
2017年06月19日	金錢服務經營者講座簡報(25.5.2017) -打擊洗錢/恐怖分子資金籌集相互評核的發展
2017年06月19日	金錢服務經營者講座簡報(25.5.2017) –《商品說明條例》新增的公平營商條文
2017年06月19日	金錢服務經營者講座簡報(25.5.2017) - 打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項
2016年12月08日	金錢服務經營者講座簡報(23 & 26.9.2016) - (1)清洗黑錢的手法及趨勢及(2)可疑交易報告
2016年12月08日	金錢服務經營者講座簡報(23 & 26.9.2016) - 探討金錢服務業界於電話騙案中的弱點
2016年12月08日	金錢服務經營者講座簡報(23 & 26.9.2016) - 牌照規定、風險識別及持續監察的重要性
2016年06月03日	金錢服務經營者講座 (26.5.2016) 簡報
2015年10月28日	《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的牌照要求及主要合規事項
2015年04月01日	海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》 (2015年3月27日)
2014年10月07日	打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項
2014年05月27日	有效持續監察系統的重要性
2013年11月04日	打擊洗錢條例的合規事項
2013年09月03日	為金錢服務經營者的打擊洗錢講座-舉辦日期2013年9月27日及10月2日(邀請函、程序表及報名表格)
2013年05月29日	如何備妥一套打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策程序及管控措施

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修訂日期:2019年3月21日

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