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致金钱服务经营者的刊物
打击洗钱/恐怖分子资金筹集活动
日期 主题
2019年11月19日
为金钱服务经营者的打击洗钱讲座-举办日期2019年12月19日及23日(邀请函、程序表及报名表格)

2019年10月11日
为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [16.5.2019(pm)]---举报可疑交易

2019年10月11日
为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座[16.5.2019(pm)]---规管金钱服务业的最新情况

2019年10月11日
为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [16.5.2019(pm)]---介绍《商品说明条例》的公平营商条文

2019年10月11日
为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [16.5.2019(pm)]---《打击洗钱条例》的牌照要求及主要合规事项

2018年12月18日
打击洗钱及恐怖分子资金筹集的政策說明 (范本) (2018年12月18日)

2018年10月23日
为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 ---探讨业界于电话骗案中的弱点 (2&8/10/2018)

2018年10月23日
为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座---实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例 (2&8/10/2018)

2018年10月23日
为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座---举报可疑交易 (2&8/10/2018)

2018年10月23日
为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 ---牌照规定, 风险识别及持续监察的重要性 (2&8/10/2018)

2018年07月06日
为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [24/5/18 (pm)]---介绍《商品说明条例》的公平营商条文

2018年07月06日
为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [24/5/18 (pm)]---就金钱服务业面对的洗钱及恐怖分子资金筹集风险所作评估的结果

2018年07月06日
为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [24/5/18 (pm)]---打击洗钱条例的牌照要求及主要合规事项

2017年10月17日
为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---打击洗钱条例的牌照要求及主要合规事项

2017年10月17日
为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---洗钱的新兴手法及趋势和举报可疑交易

2017年10月17日
为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---以电话骗案为例探讨业界的弱点

2017年06月19日
金钱服务经营者讲座简报(25.5.2017) -打击洗钱/恐怖分子资金筹集相互评核的发展

2017年06月19日
金钱服务经营者讲座简报(25.5.2017) –《商品说明条例》新增的公平营商条文

2017年06月19日
金钱服务经营者讲座简报(25.5.2017) - 打击洗钱条例的牌照要求及主要合规事项

2016年12月08日
金钱服务经营者讲座简报(23 & 26.9.2016) - 探讨金钱服务业界于电话骗案中的弱点

2016年12月08日
金钱服务经营者讲座简报(23 & 26.9.2016) - 牌照规定、风险识别及持续监察的重要性

2016年12月08日
金钱服务经营者讲座简报(23 & 26.9.2016) - (1)清洗黑钱的手法及趋势及(2)可疑交易报告

2016年06月03日
金钱服务经营者讲座 (26.5.2016) 简报

2015年10月28日
《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》的牌照要求及主要合规事项

2015年04月01日
海关关长根据第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》发出的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》 (2015年3月27日)

2014年10月07日
打击洗钱条例的牌照要求及主要合规事项

2014年05月27日
有效持续监察系统的重要性

2013年11月04日
打击洗钱条例的合规事项

2013年09月03日
为金钱服务经营者的打击洗钱讲座-举办日期2013年9月27日及10月2日(邀请函、程序表及报名表格)

2013年05月29日
如何备妥一套打击洗钱及恐怖分子资金筹集的政策程序及管控措施



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