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打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动和大规模毁灭武器扩散资金筹集活动
日期 主题
2023年11月15日 FATF Methodology for Assessing Technical Compliance with The FATF Recommendations and The Effectiveness of AML and CFT Systems (June 2023)
2023年11月15日 FATF Recommendations on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation (February 2023)
2021年10月26日 FATF Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment and Mitigation (June 2021)
2018年03月09日 FATF GUIDANCE ON COUNTER PROLIFERATION FINANCING (February 2018)
2017年06月23日 FATF Report Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations (June 2014)　　
2017年06月23日 FATF Report Emerging Terrorist Financing Risks (October 2015)
2017年06月23日 FATF Guidance For A Risk-based Approach Money or Value Transfer Services (February 2016)
2017年06月23日 FATF Guidance Transparency and Beneficial Ownership (October 2014)
2017年06月23日 FATF Report The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in Money Laundering and Terrorist Financing (October 2013)
2017年06月23日 FATF Guidance Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22) (June 2013)
2017年06月23日 FATF International Best Practices Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and Terrorist Financing (Recommendation 6) (June 2013)
2017年06月23日 FATF Guidance National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment (February 2013)
2017年06月23日 APG Typology Report on Trade Based Money Laundering (20 July 2012)
2017年06月23日 FATF Report Global Money Laundering & Terrorist Financing Threat Assessment (July 2010)
2017年06月23日 FATF Report Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers (June 2010)
2017年06月23日 FATF Report Risk-Based Approach Guidance for Money Service Businesses (July 2009)


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修订日期:2023年11月15日 
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