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致金錢服務經營者的通函
打擊洗錢／恐怖分子資金籌集活動

日期	主題
2022年07月27日	《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》 (2022年7月27日)
2022年07月19日	《2019年聯合國制裁（利比亞）規例》 (2022年7月19日)
2022年07月11日	公布《香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》 (2022年7月11日)
2022年07月06日	財務行動特別組織發出的聲明 (2022年7月6日)
2022年07月04日	《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》 (2022年7月4日)
2022年06月30日	《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》刊憲 (2022年6月30日)
2022年06月16日	金錢服務經營者須遵從的備存紀錄規定 (2022年6月16日)
2022年05月30日	《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》，《聯合國（反恐怖主義措施）條例》 (2022年5月30日)
2022年05月27日	《2022年〈2019年聯合國制裁（也門）規例〉（修訂）規例》 (2022年5月27日)
2022年04月19日	《2022年〈2019年聯合國制裁（索馬里）規例〉（修訂）規例》，《2022年聯合國制裁（阿富汗）規例》和《〈2012年聯合國制裁（阿富汗）規例〉（廢除）規例》 (2022年4月19日)
2022年04月04日	《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》，《聯合國（反恐怖主義措施）條例》 (2022年4月4日)
2022年03月31日	海關金錢服務監理科辦事處將於明天起恢復正常辦公時間 (2022年3月31日)
2022年03月23日	財務行動特別組織發出的聲明 (2022年3月23日)
2022年03月08日	《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》，《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2019年聯合國制裁（也門）規例》 (2022年3月8日)
2022年03月07日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例，聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2022年3月4日)
2022年02月23日	《2019年聯合國制裁（利比亞）規例》，《2019年聯合國制裁（索馬里）規例》 (2022年2月23日)
2022年02月11日	營業期間提高警覺提防受騙 (2022年2月11日)
2022年02月11日	金錢服務監理科辦公時間更改通告 (2022年2月11日)
2022年01月25日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2022年1月25日)
2022年01月18日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例，聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2022年1月18日)
2022年01月05日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例，聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2022年1月5日)
2021年12月31日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例，《2020年聯合國制裁（中非共和國）規例》，《2021年〈2019年聯合國制裁（馬里）規例〉（修訂）規例》 (2021年12月30日)
2021年12月31日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2021年12月31日)
2021年12月22日	識別和緩解大殺傷力武器擴散融資風險(2021年12月22日)
2021年12月22日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2021年12月22日)
2021年12月13日	與交付渠道有關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險 (2021年12月13日)
2021年12月03日	申請牌照續期金錢服務經營者適用的能力評核 (2021年12月3日)
2021年11月25日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例，聯合國(反恐怖主義措施)條例，2021年〈2020年聯合國制裁（中非共和國）規例〉（修訂）規例，2021年〈2019年聯合國制裁（南蘇丹）規例〉（修訂）規例及2019年聯合國制裁（也門）規例 (2021年11月25日)
2021年11月08日	財務行動特別組織的聲明 (2021年11月8日)
2021年10月28日	《2021年〈2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例〉（修訂）規例》，《2019年聯合國制裁（利比亞）規例》(2021年10月28日)
2021年09月10日	《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2021年〈2019年聯合國制裁（利比亞）規例〉（修訂）規例》 (2021年9月10日)
2021年09月07日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2021年9月7日)
2021年08月26日	修訂《牌照指引》(2021年8月26日)
2021年07月15日	財務行動特別組織的聲明 (2021年7月15日)
2021年06月30日	有關金錢服務經營者規管制度配上旁白的圖文簡報
2021年06月18日	《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》，《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2019年聯合國制裁（利比亞）規例》，《2021年〈2019年聯合國制裁（也門）規例〉（修訂）規例》 (2021年6月18日)
2021年05月12日	金錢服務經營者適用的能力評核_參考試題
2021年04月07日	《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》，《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2019年聯合國制裁（索馬里）規例》，《2013年聯合國制裁（蘇丹）規例》，《2020年聯合國制裁（中非共和國）規例》，《2019年聯合國制裁（也門）規例》 (2021年4月7日)
2021年04月01日	銀行帳戶使用情況問卷 (2021年3月31日)
2021年03月24日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2021年3月24日)
2021年03月11日	財務行動特別組織的聲明 (2021年3月11日)
2021年03月04日	修訂《牌照指引》 (2021年3月4日)
2021年03月04日	金錢服務經營者適用的能力評核 (2021年3月4日)
2021年02月24日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例，聯合國(反恐怖主義措施)條例及《2020年聯合國制裁（中非共和國）規例》 (2021年2月24日)
2021年02月22日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例，聯合國(反恐怖主義措施)條例，《2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》，《2020年〈2020年聯合國制裁（中非共和國）規例〉（修訂）規例》，《2020年〈2019年聯合國制裁（馬里）規例〉（修訂）規例》及《2021年〈2019年聯合國制裁（索馬里）規例〉（修訂）規例》 (2021年2月22日)
2020年12月30日	金錢服務經營者牌照系統新增的網上功能 (2020年12月30日)
2020年12月02日	有關金錢服務經營者規管制度配上旁白的電腦圖文簡報 (2020年12月2日)
2020年11月13日	財務行動特別組織的聲明 (2020年11月13日)
2020年10月09日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例，聯合國(反恐怖主義措施)條例，《2020年〈2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例〉（修訂）規例》及《2020年〈2019年聯合國制裁（南蘇丹）規例〉（修訂）規例》 (2020年10月9日)
2020年09月11日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年9月11日)
2020年08月21日	《2020年聯合國制裁（中非共和國）規例》,《2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》 (2020年8月21日)
2020年08月10日	《美國政府對香港和中國內地的個別人士施加制裁》 (2020年8月10日)
2020年07月30日	《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，《2020年聯合國制裁（中非共和國）規例》，《2020年〈2019年聯合國制裁（利比亞）規例〉（修訂）規例》，《2020年〈2019年聯合國制裁（也門）規例〉（修訂）規例》 (2020年7月30日)
2020年07月17日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年7月17日)
2020年07月14日	財務行動特別組織的聲明 (2020年7月14日)
2020年05月22日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年5月22日)
2020年05月13日	財務行動特別組織文件_與2019冠狀病毒病有關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險 (2020年5月13日)
2020年05月12日	聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例 (2020年5月12日)
2020年05月06日	就聯合國制裁及早發出警示 (2020年5月6日)
2020年04月27日	聯合國制裁名單 (2020年4月27日)
2020年04月08日	《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，《2019年〈2019年聯合國制裁（中非共和國）規例〉（修訂）規例》，《2019 年聯合國制裁（馬里）規例》，《2019 年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》，《2019年聯合國制裁(利比亞)規例》，《2020年〈2019年聯合國制裁（索馬里）規例〉（修訂）規例》 (2020年4月8日)
2020年03月25日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年3月25日)
2020年03月12日	財務行動特別組織的聲明 (2020年3月12日)
2020年03月05日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年3月5日)
2020年02月25日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年2月25日)
2020年02月19日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年2月19日)
2020年02月18日	修訂《牌照指引》(2020年2月18日)
2020年02月05日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年2月5日)
2020年01月16日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年1月16日)
2020年01月08日	《有關適當人選準則的補充指引》、《遞交業務計劃的指引》及《遞交打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策的指引》(2020年1月8日)
2019年11月15日	金錢服務經營者牌照新申請／續牌申請的牌照規定 (2019年11月15日)
2019年11月07日	《聯合國(反恐怖主義措施)條例》、《2019年聯合國制裁（中非共和國）規例》、《2019 年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》、《2019 年聯合國制裁（南蘇丹）規例》及《2019年聯合國制裁(也門)規例》 (2019年11月7日)
2019年11月06日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年11月6日)
2019年11月01日	財務行動特別組織的聲明 (2019年11月1日)
2019年10月14日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年10月14日)
2019年09月18日	金錢服務經營者適用的新牌照規定 (2019年9月18日)
2019年09月10日	香港的相互評估報告公布 (2019年9月10日)
2019年08月21日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年8月21日)
2019年08月15日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年8月15日)
2019年08月14日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年8月14日)
2019年07月05日	財務行動特別組織的聲明 (2019年7月5日)
2019年06月28日	《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2018年聯合國制裁（南蘇丹）規例》及《2019年聯合國制裁（中非共和國）規例》 (2019年6月28日)
2019年05月22日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年5月22日)
2019年05月15日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年5月15日)
2019年05月02日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年5月2日)
2019年04月23日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年4月23日)
2019年04月18日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年4月18日)
2019年04月16日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年4月16日)
2019年04月08日	《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2019年聯合國制裁（利比亞）規例》及《〈2011年聯合國制裁（利比亞）規例〉（廢除）規例》,《2019年聯合國制裁（索馬里）規例》及《〈聯合國制裁（索馬里）規例〉（廢除）規例》及《〈聯合國制裁（厄立特里亞）規例〉（廢除）規例》 (2019年4月8日)
2019年04月01日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年4月1日)
2019年03月29日	《適用於所有金錢服務經營者的常見問題》 (2019年3月29日)
2019年03月25日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年3月25日)
2019年03月14日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年3月14日)
2019年03月06日	財務行動特別組織的聲明 (2019年3月6日)
2019年03月01日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年3月1日)
2019年02月11日	聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年2月11日)
2019年01月31日	就聯合國制裁及早發出警示 (2019年1月31日)
2019年01月11日	《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2018年聯合國制裁（南蘇丹）規例》,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》,《2018年聯合國制裁（馬里）規例》及《2018年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》 (2019年1月11日)
2019年01月04日	非牟利組織與恐怖分子資金籌集紅色警號 (2019年1月4日)
2018年11月28日	防止慈善團體被利用作恐怖分子資金籌集指引 (2018年11月28日)
2018年11月20日	《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》 (2018年11月20日)
2018年11月07日	有關電子舉報可疑交易報告的新解決方案 (2018年11月7日)
2018年11月02日	財務行動特別組織的聲明 (2018年11月2日)
2018年10月19日	修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》 (2018年10月19日)
2018年10月16日	《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》 (2018年10月16日)
2018年10月05日	《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》 (2018年10月5日)
2018年10月05日	就聯合國制裁及早發出警示 (2018年10月5日)
2018年09月27日	《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》, 《2018年聯合國制裁(中非共和國)規例》及《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》 (2018年9月27日)
2018年08月24日	就聯合國制裁及早發出警示 (2018年8月24日)
2018年08月13日	機構層面的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估 (2018年8月13日)
2018年08月13日	可疑交易報告 (2018年8月13日)
2018年08月10日	就聯合國制裁及早發出警示 (2018年8月10日)
2018年08月09日	就聯合國制裁及早發出警示 (2018年8月9日)
2018年07月31日	實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例 (2018年7月31日)
2018年07月23日	關於展示金錢服務經營者牌照正本的法例規定 (2018年7月23日)
2018年07月18日	就聯合國制裁及早發出警示 (2018年7月18日)
2018年07月16日	打擊洗錢／恐怖分子資金籌集財務行動特別組織的聲明 (2018年7月16日)
2018年07月10日	就聯合國制裁及早發出警示 (2018年7月10日)
2018年06月26日	《2018年聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國) (修訂)規例》(2018年6月26日)
2018年06月19日	就聯合國制裁及早發出警示 (2018年6月19日)
2018年06月13日	《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》，《聯合國制裁(蘇丹)規例》，《2018年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》，《2018年聯合國制裁(中非共和國)規例》及《2018年〈2015年聯合國制裁(也門)規例〉(修訂)規例》 (2018年6月13日)
2018年06月06日	就聯合國制裁及早發出警示 (2018年6月6日)
2018年06月05日	《聯合國(反恐怖主義措施)條例》的修訂 (2018年6月5日)
2018年05月31日	修訂《紀律處分罰款指引》(2018年5月31日)
2018年05月30日	就聯合國制裁及早發出警示 (2018年5月30日)
2018年05月24日	就聯合國制裁及早發出警示 (2018年5月24日)
2018年05月10日	就聯合國制裁及早發出警示 (2018年5月10日)
2018年05月03日	公布《香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》(2018年5月3日)
2018年04月27日	修訂《施加罰款紀律行動指引》(2018年4月27日)
2018年04月12日	就聯合國制裁及早發出警示 (2018年4月12日)
2018年04月03日	就聯合國制裁及早發出警示 (2018年4月3日)
2018年03月22日	執法消息 (2018年3月22日)
2018年03月22日	《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》，《聯合國制裁(馬里)規例》，《2017年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》及《聯合國制裁(索馬里)規例》(2018年3月22日)
2018年03月22日	打擊洗錢／恐怖分子資金籌集財務行動特別組織的聲明 (2018年3月22日)
2018年03月22日	執法消息 (2018年3月22日)
2018年03月13日	財務行動特別組織有關打擊擴散資金籌集的指引(2018年3月12日)
2018年03月09日	就聯合國制裁及早發出警示 (2018年3月9日)
2018年02月28日	《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》展示金錢服務經營者牌照正本的規定 (2018年2月28日)
2018年02月23日	修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》(2018年2月23日)
2018年02月21日	就聯合國制裁及早發出警示 (2018年2月21日)
2018年02月14日	執法消息(2018年2月14日)
2018年02月14日	2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)(修訂)條例 (2018年2月14日)
2018年02月07日	聯合國制裁(2018年2月7日)
2017年12月05日	《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，《2017年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》，《2017年聯合國制裁(南蘇丹)規例》，《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》，《2017年〈2011年聯合國制裁(利比亞)規例〉(修訂)規例》，及《2013年聯合國制裁（蘇丹）規例》(2017年12月4日)
2017年12月05日	執法消息(2017年12月4日)
2017年12月05日	打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2017年12月4日)
2017年10月11日	打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 - 核實地址規定 (2017年10月11日)
2017年09月29日	《2017年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)(修訂)條例草案》刊憲 (2017年9月29日)
2017年09月29日	《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，《2017年聯合國制裁(中非共和國)規例》，《2017年〈2015年聯合國制裁(也門)規例〉(修訂)規例》，《2015年聯合國制裁(也門)規例》，及《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》(2017年9月29日)
2017年09月29日	打擊對大規模毀滅武器提供融資的活動 (2017年9月29日)
2017年07月24日	執法消息(2017年7月24日)
2017年07月24日	打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2017年7月24日)
2017年05月05日	《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》，及《2017年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》(2017年5月5日)
2017年04月13日	《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》備存紀錄的規定 (2017年4月13日)
2017年03月27日	執法消息(2017年3月27日)
2017年03月27日	打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2017年3月27日)
2017年01月23日	《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《〈聯合國制裁 (伊朗) 規例〉(廢除)規例》及《聯合國制裁 (聯合全面行動計劃 ——伊朗)規例》，《2016年聯合國制裁 (南蘇丹) 規例》，《2016年聯合國制裁 (剛果民主共和國) 規例》，《聯合國制裁 (朝鮮民主主義人民共和國) 規例》，及《2011年聯合國制裁 (利比亞) 規例》(2017年1月23日)
2016年11月28日	打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2016年11月28日)
2016年11月28日	執法消息(2016年11月28日)
2016年11月28日	《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2015年聯合國制裁 (中非共和國) 規例》，《2015年聯合國制裁 (也門) 規例》，《2012年聯合國制裁 (阿富汗) 規例》，《2016年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》，及《2016年聯合國制裁(南蘇丹)規例》(2016年11月28日)
2016年07月26日	打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2016年7月26日)
2016年07月26日	執法消息(2016年7月26日)
2016年06月28日	誠信防貪指南(2016年6月28日)
2016年04月08日	海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》發出的施加罰款紀律行動指引 (2016年4月8日)
2016年03月24日	打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2016年3月24日)
2016年01月18日	按照香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》的規定具報詳情改變 (2016年1月18日)
2015年11月25日	打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2015年11月25日)
2015年08月21日	打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2015年8月21日)
2015年08月14日	提高警覺慎防業務牽涉入電話詐騙 (2015年8月14日)
2015年03月27日	海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》(2015年3月27日)
2015年03月16日	打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2015年3月16日)
2015年02月18日	《2015年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例（修訂附表2）公告》(2015年2月18日)
2015年02月18日	《2015年聯合國制裁（索馬里）（修訂）規例》 (2015年2月18日)
2014年12月15日	2011年聯合國制裁（利比亞）規例》(2014年12月15日)
2014年11月24日	財務特別行動組織（'特別組織'）有關伊朗、朝鮮民主主義人民共和國、阿爾及利亞、厄瓜多爾、印度尼西亞及緬甸的聲明。特別組織有關改善全球打擊洗錢／恐怖分子資金籌集的合規情況的聲明：持續進展 (2014年11月24日)
2014年06月12日	《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2012年聯合國制裁（阿富汗）規例》，《聯合國制裁（厄立特里亞）規例》，《聯合國制裁（索馬里）規例》，及《聯合國制裁（也門）規例》
2014年04月26日	關於「比特幣」與金錢服務經營者牌照的聲明
2014年04月15日	《2014年聯合國制裁（利比利亞）規例》及《〈2013年聯合國制裁（利比利亞）規例〉（廢除）規例》
2014年03月21日	與虛擬商品有關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險
2014年03月20日	打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明
2014年01月30日	與虛擬商品有關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險
2013年11月12日	打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明
2013年09月09日	《2013年聯合國制裁(厄立特里亞)(修訂)規例》及《2013年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》
2013年08月06日	打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明
2013年07月09日	《2013年聯合國制裁（伊朗）（修訂）規例》
2013年05月29日	金錢服務經營者須備妥一套政策、程序和管控措施以減低洗錢 / 恐佈分子資金籌集的風險
2013年04月23日	打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明
2012年11月29日	打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明
2012年08月09日	打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明
2012年07月13日	海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》
2012年06月29日	海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》發出的紀律處分罰款指引
2012年04月27日	打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明

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修訂日期:2022年7月27日

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