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通函
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致金錢服務經營者的通函
打擊洗錢/恐怖分子資金籌集活動
日期 主題
2018年11月07日
有關電子舉報可疑交易報告的新解決方案 (2018年11月7日) 

2018年11月02日
財務行動特別組織的聲明 (2018年11月2日)

2018年10月19日
修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》 (2018年10月19日)   

2018年10月16日
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》 (2018年10月16日)

2018年10月05日
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》 (2018年10月5日)

2018年10月05日
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年10月5日)

2018年09月27日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》, 《2018年聯合國制裁(中非共和國)規例》 及《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》 (2018年9月27日)   

2018年08月24日
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年8月24日)

2018年08月13日
機構層面的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估 (2018年8月13日)

2018年08月13日
可疑交易報告 (2018年8月13日)

2018年08月10日
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年8月10日)

2018年08月09日
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年8月9日)

2018年07月31日
實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例 (2018年7月31日)

2018年07月23日
關於展示金錢服務經營者牌照正本的法例規定 (2018年7月23日)

2018年07月18日
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年7月18日)

2018年07月16日
打擊洗錢/恐怖分子資金籌集財務行動特別組織的聲明 (2018年7月16日)

2018年07月10日
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年7月10日)

2018年06月26日
《2018年聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國) (修訂)規例》(2018年6月26日)   

2018年06月19日
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年6月19日)

2018年06月13日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》,《聯合國制裁(蘇丹)規例》,《2018年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》,《2018年聯合國制裁(中非共和國)規例》及《2018年〈2015年聯合國制裁(也門)規例〉(修訂)規例》 (2018年6月13日)

2018年06月06日
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年6月6日)

2018年06月05日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》的修訂 (2018年6月5日)

2018年05月31日
修訂《紀律處分罰款指引》(2018年5月31日)

2018年05月30日
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年5月30日)

2018年05月24日
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年5月24日)

2018年05月10日
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年5月10日)

2018年05月03日
公布《香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》(2018年5月3日)

2018年04月27日
修訂《施加罰款紀律行動指引》(2018年4月27日)

2018年04月12日
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年4月12日)

2018年04月03日
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年4月3日)

2018年03月22日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》,《聯合國制裁(馬里)規例》,《2017年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》及《聯合國制裁(索馬里)規例》(2018年3月22日)

2018年03月22日
打擊洗錢/恐怖分子資金籌集財務行動特別組織的聲明 (2018年3月22日)

2018年03月22日
執法消息 (2018年3月22日)

2018年03月22日
執法消息 (2018年3月22日)

2018年03月13日
財務行動特別組織有關打擊擴散資金籌集的指引(2018年3月12日)

2018年03月09日
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年3月9日)

2018年02月28日
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 展示金錢服務經營者牌照正本的規定 (2018年2月28日)

2018年02月23日
修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》(2018年2月23日)

2018年02月21日
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年2月21日)

2018年02月14日
2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)(修訂)條例 (2018年2月14日)

2018年02月14日
執法消息(2018年2月14日)

2018年02月07日
聯合國制裁(2018年2月7日)

2017年12月05日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2017年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》,《2017年聯合國制裁(南蘇丹)規例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》,《2017年〈2011年聯合國制裁(利比亞)規例〉(修訂)規例》,及《2013年聯合國制裁(蘇丹)規例》(2017年12月4日)

2017年12月05日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2017年12月4日)

2017年12月05日
執法消息(2017年12月4日)

2017年10月11日
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 - 核實地址規定 (2017年10月11日)

2017年09月29日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2017年聯合國制裁(中非共和國)規例》,《2017年〈2015年聯合國制裁(也門)規例〉(修訂)規例》,《2015年聯合國制裁(也門)規例》, 及《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》(2017年9月29日)

2017年09月29日
打擊恐怖分子資金籌集 (2017年9月29日)

2017年09月29日
《2017年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)(修訂)條例草案 》刊憲 (2017年9月29日)

2017年09月29日
打擊對大規模毀滅武器提供融資的活動 (2017年9月29日)

2017年07月24日
執法消息(2017年7月24日)

2017年07月24日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2017年7月24日)

2017年05月05日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》, 《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》 , 及 《2017年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》(2017年5月5日)

2017年04月13日
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》備存紀錄的規定 (2017年4月13日)

2017年03月27日
執法消息(2017年3月27日)

2017年03月27日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2017年3月27日)

2017年01月23日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《〈聯合國制裁 (伊朗) 規例〉(廢除)規例》及《聯合國制裁 (聯合全面行動計劃 ——伊朗)規例》, 《2016年聯合國制裁 (南蘇丹) 規例》,《2016年聯合國制裁 (剛果民主共和國) 規例》,《聯合國制裁 (朝鮮民主主義人民共和國) 規例》, 及《2011年聯合國制裁 (利比亞) 規例》(2017年1月23日)

2016年11月28日
執法消息(2016年11月28日)

2016年11月28日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》, 《2015年聯合國制裁 (中非共和國) 規例》, 《2015年聯合國制裁 (也門) 規例》,《2012年聯合國制裁 (阿富汗) 規例》,《2016年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》, 及《2016年聯合國制裁(南蘇丹)規例》(2016年11月28日)

2016年11月28日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2016年11月28日)

2016年09月28日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國) 規例》,《2011 年聯合國制裁(利比亞)規例》,《2016 年〈2011 年聯合國制裁(利比亞)規例〉(修訂)規例》,《2016 年聯合國制裁(中非共和國)規例》,《2016 年〈2015 年聯合國制裁(也門)規例〉(修訂)規例》, 《2012 年聯合國制裁(阿富汗)規例》, 及美國總統行政命令第13224號 (2016年9月28日)

2016年07月26日
執法消息(2016年7月26日)

2016年07月26日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2016年7月26日)

2016年06月28日
誠信防貪指南(2016年6月28日)

2016年04月08日
海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》發出的施加罰款紀律行動指引 (2016年4月8日)

2016年03月24日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2016年3月24日)

2016年03月24日
聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2015年聯合國制裁 (中非共和國) 規例》, 《2016年聯合國制裁 (伊朗) (俢訂) 規例》,《2016年聯合國制裁 (索馬里) (修訂) 規例》,及美國總統行政命令第13224號(2016年3月24日)

2016年01月18日
按照香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的規定具報詳情改變 (2016年1月18日)

2015年12月29日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》,《2015年聯合國制裁(也門)規例》,《2015年聯合國制裁(中非共和國)規例》,《〈2015年聯合國制裁(利比里亞)規例〉(廢除)規例》及《2015年聯合國制裁(利比里亞) (第2號)規例》,及美國總統行政命令第13224號 (2015年12月29日)

2015年11月25日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,及美國總統行政命令第13224號 (2015年11月25日)

2015年11月25日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2015年11月25日)

2015年10月12日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,及美國總統行政命令第13224號 (2015年10月12日)

2015年08月21日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《聯合國制裁(伊朗)規例》 ,《2015年聯合國制裁(也門)規例》,《2015年〈2011年聯合國制裁(利比亞)規例〉(修訂)規例》,《2015年聯合國制裁(科特迪瓦)規例》 ,《2015年聯合國制裁(南蘇丹)規例》 ,及美國總統行政命令第13224號 (2015年8月21日)

2015年08月21日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2015年8月21日)

2015年08月14日
提高警覺 慎防業務牽涉入電話詐騙 (2015年8月14日)

2015年06月22日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《聯合國制裁(南蘇丹)規例》,及美國總統行政命令第13224號 (2015年6月22日)

2015年05月26日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2015年聯合國制裁(中非共和國)規例》,《2015年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》,及美國總統行政命令第13224號 (2015年5月26日)

2015年04月30日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》, 《2015年聯合國制裁(利比利亞)規例》, 《〈2014年聯合國制裁(利比利亞)規例〉(廢除)規例》,及美國總統行政命令第 13224號 (2015年4月30日)

2015年03月27日
海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》(2015年3月27日)

2015年03月16日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2015年3月16日)

2015年03月16日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《聯合國制裁(厄立特里亞)規例》,《聯合國制裁(索馬里)規例》,及美國總統行政命令第13224號 (2015年3月16日)

2015年02月18日
《2015年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例(修訂附表2)公告》(2015年2月18日)

2015年02月18日
《2015年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》 (2015年2月18日)

2015年01月22日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《聯合國制裁(也門)規例》,《2014年聯合國制裁(科特迪瓦)規例》,《聯合國制裁(中非共和國)規例》及美國總統行政命令第 13224號 (2015年1月22日)

2014年12月15日
2011年聯合國制裁(利比亞)規例》(2014年12月15日)

2014年11月24日
財務特別行動組織('特別組織')有關伊朗、朝鮮民主主義人民共和國、阿爾及利亞、厄瓜多爾、印度尼西亞及緬甸的聲明。特別組織有關改善全球打擊洗錢/恐怖分子資金 籌集的合規情況的聲明:持續進展 (2014年11月24日)

2014年11月14日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》 , 《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》 ,《聯合國制裁(厄立特里亞)規例》 ,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》,《聯合國制裁(索馬里)規例》及美國總統行政命令第13224號 (2014 年11 月14日)

2014年10月23日
《2014年聯合國制裁(科特迪瓦)規例》,《2014年聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)(修訂)規例》,及美國總統行政命令第13224號 (2014 年10 月23日)

2014年09月11日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》 ,《2014年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》,及美國總統行政命令第13224號

2014年08月08日
《聯合國制裁(中非共和國)規例》及美國總統行政命令第13224號

2014年07月15日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 ,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》,《2013年聯合國制裁(蘇丹)規例》及美國總統行政命令第13224號

2014年06月12日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》,《聯合國制裁(厄立特里亞)規例》,《聯合國制裁(索馬里)規例》,及《聯合國制裁(也門)規例》

2014年05月08日
《聯合國制裁(中非共和國)規例》,《2014年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》,《2014年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》,及美國總統行政命令第13224號

2014年04月26日
關於「比特幣」與金錢服務經營者牌照的聲明

2014年04月15日
《2014年聯合國制裁(利比利亞)規例》及《〈2013年聯合國制裁(利比利亞)規例〉(廢除)規例 》

2014年03月21日
與虛擬商品有關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險

2014年03月20日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》,《2013年聯合國制裁(利比里亞)規例》及美國總統行政命令第13224號

2014年03月20日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明

2014年01月30日
與虛擬商品有關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險

2014年01月09日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》, 及美國總統行政命令第13224號

2013年11月12日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明

2013年11月12日
《2013年聯合國制裁(索馬里)(修訂)(第2號)規例》,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》,《2013年聯合國制裁(蘇丹)規例》及 美國總統行政命令第13224號

2013年10月08日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》, 《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》, 《2013年〈2011年聯合國制裁(利比亞)規例〉(修訂)規例》, 《2013年聯合國制裁(蘇丹)規例》及《〈聯合國制裁(蘇丹)規例〉(廢除)規例》及美國總統行政命令第13224號

2013年09月09日
《2013年聯合國制裁(厄立特里亞)(修訂)規例》及《2013年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》

2013年08月06日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2013年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》, 《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》, 《2013年聯合國制裁(科特迪瓦)規例》, 及美國總統行政命令第13224號

2013年08月06日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明

2013年07月09日
《2013年聯合國制裁(伊朗)(修訂)規例》

2013年05月29日
金錢服務經營者須備妥一套政策、程序和管控措施以減低洗錢 / 恐佈分子資金籌集的風險

2013年05月22日
《2013年聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)(修訂)規例》,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》,《聯合國制裁(蘇丹)規例》, 美國總統行政命令第13224號

2013年04月23日
《2013年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》,《2013年聯合國制裁(利比利亞)規例》, 及《〈2012年聯合國制裁(利比利亞)規例〉(廢除)規例

2013年04月23日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明

2013年03月26日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例, 《2012 年聯合國制裁(阿富汗)規例》, 及美國總統行政命令第13224號

2013年02月26日
《聯合國制裁 (伊朗) 規例》, 《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》, 及美國總統行政命令第13224號

2013年01月29日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》, 《2012年聯合國制裁 (阿富汗) 規例》, 及美國總統行政命令第13224號

2012年11月29日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》及 美國總統行政命令第13224號

2012年11月29日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明

2012年10月24日
2012年聯合國制裁(科特迪瓦)規例》, 《2012年聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)(修訂)規例》, 《2012年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》, 及 美國總統行政命令第13224號

2012年09月14日
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》《2012年聯合國制裁 (阿富汗) 規例》 《聯合國制裁 (伊朗) 規例》《聯合國制裁 (索馬里) 規例》 《聯合國制裁 (厄立特里亞) 規例》及 美國總統行政命令第13224號

2012年08月09日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明

2012年07月13日
海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》

2012年07月13日
聯合國制裁條例, 聯合國(反恐怖主義措施)條例及美國總統行政命令第13224號(行政命令)

2012年06月29日
海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》發出的紀律處分罰款指引

2012年05月09日
聯合國制裁條例, 聯合國(反恐怖主義措施)條例及美國總統行政命令第13224號(行政命令)

2012年04月27日
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明



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