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主題 |
| 2021年09月10日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2021年〈2019年聯合國制裁（利比亞）規例〉（修訂）規例》 (2021年9月10日)
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| 2021年09月07日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2021年9月7日)
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| 2021年08月26日 |
修訂《牌照指引》(2021年8月26日)
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| 2021年07月15日 |
財務行動特別組織的聲明 (2021年7月15日)
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| 2021年06月30日 |
有關金錢服務經營者規管制度配上旁白的圖文簡報
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| 2021年06月18日 |
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》，《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2019年聯合國制裁（利比亞）規例》， 《2021年〈2019年聯合國制裁（也門）規例〉（修訂）規例》 (2021年6月18日)
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| 2021年05月12日 |
金錢服務經營者適用的能力評核_參考試題
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| 2021年04月07日 |
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》，《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2019年聯合國制裁（索馬里）規例》， 《2013年聯合國制裁（蘇丹）規例》， 《2020年聯合國制裁（中非共和國）規例》，《2019年聯合國制裁（也門）規例》 (2021年4月7日)
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| 2021年04月01日 |
銀行帳戶使用情況問卷 (2021年3月31日)
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| 2021年03月24日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2021年3月24日)
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| 2021年03月11日 |
財務行動特別組織的聲明 (2021年3月11日)
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| 2021年03月04日 |
修訂《牌照指引》 (2021年3月4日)
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| 2021年03月04日 |
金錢服務經營者適用的能力評核 (2021年3月4日)
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| 2021年02月24日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例，聯合國(反恐怖主義措施)條例及《2020年聯合國制裁（中非共和國）規例》 (2021年2月24日)
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| 2021年02月22日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例，聯合國(反恐怖主義措施)條例，《2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》，《2020年〈2020年聯合國制裁（中非共和國）規例〉（修訂）規例》，《2020年〈2019年聯合國制裁（馬里）規例〉（修訂）規例》及《2021年〈2019年聯合國制裁（索馬里）規例〉（修訂）規例》 (2021年2月22日)
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| 2020年12月30日 |
金錢服務經營者牌照系統新增的網上功能 (2020年12月30日)
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| 2020年12月02日 |
有關金錢服務經營者規管制度配上旁白的電腦圖文簡報 (2020年12月2日)
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| 2020年11月13日 |
財務行動特別組織的聲明 (2020年11月13日)
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| 2020年10月09日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例，聯合國(反恐怖主義措施)條例，《2020年〈2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例〉（修訂）規例》及《2020年〈2019年聯合國制裁（南蘇丹）規例〉（修訂）規例》 (2020年10月9日)
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| 2020年09月11日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年9月11日)
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| 2020年08月21日 |
《2020年聯合國制裁（中非共和國）規例》,《2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》 (2020年8月21日)
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| 2020年08月10日 |
《美國政府對香港和中國內地的個別人士施加制裁》 (2020年8月10日)
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| 2020年07月30日 |
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，《2020年聯合國制裁（中非共和國）規例》，《2020年〈2019年聯合國制裁（利比亞）規例〉（修訂）規例》，《2020年〈2019年聯合國制裁（也門）規例〉（修訂）規例》 (2020年7月30日)
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| 2020年07月17日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年7月17日)
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| 2020年07月14日 |
財務行動特別組織的聲明 (2020年7月14日)
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| 2020年05月22日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年5月22日)
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| 2020年05月13日 |
財務行動特別組織文件_與2019冠狀病毒病有關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險 (2020年5月13日)
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| 2020年05月12日 |
聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例 (2020年5月12日)
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| 2020年05月06日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2020年5月6日)
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| 2020年04月27日 |
聯合國制裁名單 (2020年4月27日)
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| 2020年04月08日 |
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，《2019年〈2019年聯合國制裁（中非共和國）規例〉（修訂）規例》
，《2019 年聯合國制裁（馬里）規例》，《2019 年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》，《2019年聯合國制裁(利比亞)規例》，《2020年〈2019年聯合國制裁（索馬里）規例〉（修訂）規例》 (2020年4月8日)
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| 2020年03月25日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年3月25日)
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| 2020年03月12日 |
財務行動特別組織的聲明 (2020年3月12日)
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| 2020年03月05日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年3月5日)
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| 2020年02月25日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年2月25日)
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| 2020年02月19日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年2月19日)
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| 2020年02月18日 |
修訂《牌照指引》(2020年2月18日)
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| 2020年02月05日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年2月5日)
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| 2020年01月16日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年1月16日)
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| 2020年01月08日 |
《有關適當人選準則的補充指引》、《遞交業務計劃的指引》及《遞交打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策的指引》(2020年1月8日)
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| 2019年11月15日 |
金錢服務經營者牌照新申請／續牌申請的牌照規定 (2019年11月15日)
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| 2019年11月07日 |
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》、 《2019年聯合國制裁（中非共和國）規例》、《2019 年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》、《2019 年聯合國制裁（南蘇丹）規例》 及 《2019年聯合國制裁(也門)規例》 (2019年11月7日)
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| 2019年11月06日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年11月6日)
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| 2019年11月01日 |
財務行動特別組織的聲明 (2019年11月1日)
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| 2019年10月14日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年10月14日)
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| 2019年09月18日 |
金錢服務經營者適用的新牌照規定 (2019年9月18日)
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| 2019年09月10日 |
香港的相互評估報告公布 (2019年9月10日)
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| 2019年08月21日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年8月21日)
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| 2019年08月15日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年8月15日)
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| 2019年08月14日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年8月14日)
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| 2019年07月05日 |
財務行動特別組織的聲明 (2019年7月5日)
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| 2019年06月28日 |
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2018年聯合國制裁（南蘇丹）規例》及 《2019年聯合國制裁（中非共和國）規例》 (2019年6月28日)
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| 2019年05月22日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年5月22日)
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| 2019年05月15日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年5月15日)
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| 2019年05月02日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年5月2日)
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| 2019年04月23日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年4月23日)
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| 2019年04月18日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年4月18日)
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| 2019年04月16日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年4月16日)
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| 2019年04月08日 |
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2019年聯合國制裁（利比亞）規例》及《〈2011年聯合國制裁（利比亞）規例〉（廢除）規例》,《2019年聯合國制裁（索馬里）規例》及《〈聯合國制裁（索馬里）規例〉（廢除）規例》及《〈聯合國制裁（厄立特里亞）規例〉（廢除）規例》 (2019年4月8日)
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| 2019年04月01日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年4月1日)
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| 2019年03月29日 |
《適用於所有金錢服務經營者的常見問題》 (2019年3月29日)
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| 2019年03月25日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年3月25日)
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| 2019年03月14日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年3月14日)
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| 2019年03月06日 |
財務行動特別組織的聲明 (2019年3月6日)
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| 2019年03月01日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年3月1日)
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| 2019年02月11日 |
聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年2月11日)
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| 2019年01月31日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2019年1月31日)
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| 2019年01月11日 |
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2018年聯合國制裁（南蘇丹）規例》,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》,《2018年聯合國制裁（馬里）規例》及《2018年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》 (2019年1月11日)
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| 2019年01月04日 |
非牟利組織與恐怖分子資金籌集紅色警號 (2019年1月4日)
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| 2018年11月28日 |
防止慈善團體被利用作恐怖分子資金籌集指引 (2018年11月28日)
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| 2018年11月20日 |
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》 (2018年11月20日)
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| 2018年11月07日 |
有關電子舉報可疑交易報告的新解決方案 (2018年11月7日)
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| 2018年11月02日 |
財務行動特別組織的聲明 (2018年11月2日)
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| 2018年10月19日 |
修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》 (2018年10月19日)
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| 2018年10月16日 |
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》 (2018年10月16日)
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| 2018年10月05日 |
《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》 (2018年10月5日)
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| 2018年10月05日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年10月5日)
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| 2018年09月27日 |
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》, 《2018年聯合國制裁(中非共和國)規例》 及《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》 (2018年9月27日)
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| 2018年08月24日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年8月24日)
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| 2018年08月13日 |
可疑交易報告 (2018年8月13日)
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| 2018年08月13日 |
機構層面的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估 (2018年8月13日)
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| 2018年08月10日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年8月10日)
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| 2018年08月09日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年8月9日)
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| 2018年07月31日 |
實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例 (2018年7月31日)
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| 2018年07月23日 |
關於展示金錢服務經營者牌照正本的法例規定 (2018年7月23日)
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| 2018年07月18日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年7月18日)
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| 2018年07月16日 |
打擊洗錢／恐怖分子資金籌集財務行動特別組織的聲明 (2018年7月16日)
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| 2018年07月10日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年7月10日)
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| 2018年06月26日 |
《2018年聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國) (修訂)規例》(2018年6月26日)
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| 2018年06月19日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年6月19日)
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| 2018年06月13日 |
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》，《聯合國制裁(蘇丹)規例》，《2018年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》，《2018年聯合國制裁(中非共和國)規例》及《2018年〈2015年聯合國制裁(也門)規例〉(修訂)規例》 (2018年6月13日)
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| 2018年06月06日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年6月6日)
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| 2018年06月05日 |
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》的修訂 (2018年6月5日)
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| 2018年05月31日 |
修訂《紀律處分罰款指引》(2018年5月31日)
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| 2018年05月30日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年5月30日)
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| 2018年05月24日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年5月24日)
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| 2018年05月10日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年5月10日)
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| 2018年05月03日 |
公布《香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》(2018年5月3日)
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| 2018年04月27日 |
修訂《施加罰款紀律行動指引》(2018年4月27日)
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| 2018年04月12日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年4月12日)
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| 2018年04月03日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年4月3日)
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| 2018年03月22日 |
執法消息 (2018年3月22日)
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| 2018年03月22日 |
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》，《聯合國制裁(馬里)規例》，《2017年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》及《聯合國制裁(索馬里)規例》(2018年3月22日)
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| 2018年03月22日 |
打擊洗錢／恐怖分子資金籌集財務行動特別組織的聲明 (2018年3月22日)
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| 2018年03月22日 |
執法消息 (2018年3月22日)
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| 2018年03月13日 |
財務行動特別組織有關打擊擴散資金籌集的指引(2018年3月12日)
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| 2018年03月09日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年3月9日)
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| 2018年02月28日 |
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 展示金錢服務經營者牌照正本的規定 (2018年2月28日)
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| 2018年02月23日 |
修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》(2018年2月23日)
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| 2018年02月21日 |
就聯合國制裁及早發出警示 (2018年2月21日)
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| 2018年02月14日 |
執法消息(2018年2月14日)
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| 2018年02月14日 |
2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)(修訂)條例 (2018年2月14日)
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| 2018年02月07日 |
聯合國制裁(2018年2月7日)
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| 2017年12月05日 |
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，《2017年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》，《2017年聯合國制裁(南蘇丹)規例》，《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》，《2017年〈2011年聯合國制裁(利比亞)規例〉(修訂)規例》，及《2013年聯合國制裁（蘇丹）規例》(2017年12月4日)
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| 2017年12月05日 |
執法消息(2017年12月4日)
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| 2017年12月05日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2017年12月4日)
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| 2017年10月11日 |
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 - 核實地址規定 (2017年10月11日)
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| 2017年09月29日 |
《2017年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)(修訂)條例草案 》刊憲 (2017年9月29日)
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| 2017年09月29日 |
《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，《2017年聯合國制裁(中非共和國)規例》，《2017年〈2015年聯合國制裁(也門)規例〉(修訂)規例》，《2015年聯合國制裁(也門)規例》， 及《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》(2017年9月29日)
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| 2017年09月29日 |
打擊對大規模毀滅武器提供融資的活動 (2017年9月29日)
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| 2017年07月24日 |
執法消息(2017年7月24日)
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| 2017年07月24日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2017年7月24日)
|
| 2017年05月05日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》， 《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》 ， 及 《2017年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》(2017年5月5日)
|
| 2017年04月13日 |
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》備存紀錄的規定
(2017年4月13日)
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| 2017年03月27日 |
執法消息(2017年3月27日)
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| 2017年03月27日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2017年3月27日)
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| 2017年01月23日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《〈聯合國制裁 (伊朗) 規例〉(廢除)規例》及《聯合國制裁 (聯合全面行動計劃 ——伊朗)規例》， 《2016年聯合國制裁 (南蘇丹) 規例》，《2016年聯合國制裁 (剛果民主共和國) 規例》，《聯合國制裁 (朝鮮民主主義人民共和國) 規例》， 及《2011年聯合國制裁 (利比亞) 規例》(2017年1月23日)
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| 2016年11月28日 |
執法消息(2016年11月28日)
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| 2016年11月28日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2016年11月28日)
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| 2016年11月28日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》， 《2015年聯合國制裁 (中非共和國) 規例》， 《2015年聯合國制裁 (也門) 規例》，《2012年聯合國制裁 (阿富汗) 規例》，《2016年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》， 及《2016年聯合國制裁(南蘇丹)規例》(2016年11月28日)
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| 2016年09月28日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國) 規例》,《2011 年聯合國制裁(利比亞)規例》,《2016 年〈2011 年聯合國制裁(利比亞)規例〉(修訂)規例》,《2016 年聯合國制裁(中非共和國)規例》,《2016 年〈2015 年聯合國制裁(也門)規例〉(修訂)規例》, 《2012 年聯合國制裁(阿富汗)規例》, 及美國總統行政命令第13224號 (2016年9月28日)
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| 2016年07月26日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2016年7月26日)
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| 2016年07月26日 |
執法消息(2016年7月26日)
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| 2016年06月28日 |
誠信防貪指南(2016年6月28日)
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| 2016年04月08日 |
海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》發出的施加罰款紀律行動指引 (2016年4月8日)
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| 2016年03月24日 |
聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2015年聯合國制裁 (中非共和國) 規例》， 《2016年聯合國制裁 (伊朗) (俢訂) 規例》，《2016年聯合國制裁 (索馬里) (修訂) 規例》，及美國總統行政命令第13224號(2016年3月24日)
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| 2016年03月24日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2016年3月24日)
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| 2016年01月18日 |
按照香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》的規定具報詳情改變 (2016年1月18日)
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| 2015年12月29日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》，《2015年聯合國制裁(也門)規例》，《2015年聯合國制裁(中非共和國)規例》，《〈2015年聯合國制裁(利比里亞)規例〉(廢除)規例》及《2015年聯合國制裁(利比里亞) (第2號)規例》，及美國總統行政命令第13224號 (2015年12月29日)
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| 2015年11月25日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2015年11月25日)
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| 2015年11月25日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，及美國總統行政命令第13224號
(2015年11月25日)
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| 2015年10月12日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，及美國總統行政命令第13224號 (2015年10月12日)
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| 2015年08月21日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2015年8月21日)
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| 2015年08月21日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《聯合國制裁（伊朗）規例》 ，《2015年聯合國制裁（也門）規例》，《2015年〈2011年聯合國制裁（利比亞）規例〉（修訂）規例》，《2015年聯合國制裁（科特迪瓦）規例》 ，《2015年聯合國制裁（南蘇丹）規例》 ，及美國總統行政命令第13224號 (2015年8月21日)
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| 2015年08月14日 |
提高警覺 慎防業務牽涉入電話詐騙 (2015年8月14日)
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| 2015年06月22日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《聯合國制裁（南蘇丹）規例》，及美國總統行政命令第13224號 (2015年6月22日)
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| 2015年05月26日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2015年聯合國制裁（中非共和國）規例》，《2015年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》，《2012年聯合國制裁（阿富汗）規例》，《2011年聯合國制裁（利比亞）規例》，及美國總統行政命令第13224號 (2015年5月26日)
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| 2015年04月30日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》， 《2015年聯合國制裁（利比利亞）規例》， 《〈2014年聯合國制裁（利比利亞）規例〉（廢除）規例》，及美國總統行政命令第 13224號 (2015年4月30日)
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| 2015年03月27日 |
海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》(2015年3月27日)
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| 2015年03月16日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《聯合國制裁（厄立特里亞）規例》，《聯合國制裁（索馬里）規例》，及美國總統行政命令第13224號
(2015年3月16日)
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| 2015年03月16日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2015年3月16日)
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| 2015年02月18日 |
《2015年聯合國制裁（索馬里）（修訂）規例》 (2015年2月18日)
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| 2015年02月18日 |
《2015年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例（修訂附表2）公告》(2015年2月18日)
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| 2015年01月22日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《聯合國制裁（也門）規例》，《2014年聯合國制裁（科特迪瓦）規例》，《聯合國制裁（中非共和國）規例》及美國總統行政命令第 13224號 (2015年1月22日)
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| 2014年12月15日 |
2011年聯合國制裁（利比亞）規例》(2014年12月15日)
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| 2014年11月24日 |
財務特別行動組織（'特別組織'）有關伊朗、朝鮮民主主義人民共和國、阿爾及利亞、厄瓜多爾、印度尼西亞及緬甸的聲明。特別組織有關改善全球打擊洗錢／恐怖分子資金 籌集的合規情況的聲明：持續進展 (2014年11月24日)
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| 2014年11月14日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》 ， 《2012年聯合國制裁（阿富汗）規例》 ，《聯合國制裁（厄立特里亞）規例》 ，《2011年聯合國制裁（利比亞）規例》，《聯合國制裁（索馬里）規例》及美國總統行政命令第13224號 (2014 年11 月14日)
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| 2014年10月23日 |
《2014年聯合國制裁（科特迪瓦）規例》，《2014年聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）（修訂）規例》，及美國總統行政命令第13224號 (2014 年10 月23日)
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| 2014年09月11日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2012年聯合國制裁（阿富汗）規例》 ，《2014年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》，《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》，《2011年聯合國制裁（利比亞）規例》，及美國總統行政命令第13224號
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| 2014年08月08日 |
《聯合國制裁（中非共和國）規例》及美國總統行政命令第13224號
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| 2014年07月15日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 ，《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2012年聯合國制裁（阿富汗）規例》，《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》，《2013年聯合國制裁（蘇丹）規例》及美國總統行政命令第13224號
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| 2014年06月12日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2012年聯合國制裁（阿富汗）規例》，《聯合國制裁（厄立特里亞）規例》，《聯合國制裁（索馬里）規例》，及《聯合國制裁（也門）規例》
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| 2014年05月08日 |
《聯合國制裁（中非共和國）規例》，《2014年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》，《2014年聯合國制裁（索馬里）（修訂）規例》，及美國總統行政命令第13224號
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| 2014年04月26日 |
關於「比特幣」與金錢服務經營者牌照的聲明
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| 2014年04月15日 |
《2014年聯合國制裁（利比利亞）規例》及《〈2013年聯合國制裁（利比利亞）規例〉（廢除）規例 》
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| 2014年03月21日 |
與虛擬商品有關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險
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| 2014年03月20日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，《2012年聯合國制裁（阿富汗）規例》，《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》，《2013年聯合國制裁（利比里亞）規例》及美國總統行政命令第13224號
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| 2014年03月20日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明
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| 2014年01月30日 |
與虛擬商品有關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險
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| 2014年01月09日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》,《2012年聯合國制裁（阿富汗）規例》, 及美國總統行政命令第13224號
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| 2013年11月12日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明
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| 2013年11月12日 |
《2013年聯合國制裁（索馬里）（修訂）（第2號）規例》,《聯合國（反恐怖主義措施）條例》,《2012年聯合國制裁（阿富汗）規例》,《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》,《2011年聯合國制裁（利比亞）規例》,《2013年聯合國制裁（蘇丹）規例》及 美國總統行政命令第13224號
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| 2013年10月08日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》, 《2012年聯合國制裁（阿富汗）規例》, 《2013年〈2011年聯合國制裁（利比亞）規例〉（修訂）規例》, 《2013年聯合國制裁（蘇丹）規例》及《〈聯合國制裁（蘇丹）規例〉(廢除)規例》及美國總統行政命令第13224號
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| 2013年09月09日 |
《2013年聯合國制裁(厄立特里亞)(修訂)規例》及《2013年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》
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| 2013年08月06日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》,《2013年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》, 《2012年聯合國制裁（阿富汗）規例》, 《2013年聯合國制裁（科特迪瓦）規例》, 及美國總統行政命令第13224號
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| 2013年08月06日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明
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| 2013年07月09日 |
《2013年聯合國制裁（伊朗）（修訂）規例》
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| 2013年05月29日 |
金錢服務經營者須備妥一套政策、程序和管控措施以減低洗錢 / 恐佈分子資金籌集的風險
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| 2013年05月22日 |
《2013年聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）（修訂）規例》,《聯合國（反恐怖主義措施）條例》,《2012年聯合國制裁（阿富汗）規例》,《2011年聯合國制裁（利比亞）規例》,《聯合國制裁（蘇丹）規例》, 美國總統行政命令第13224號
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| 2013年04月23日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明
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| 2013年04月23日 |
《2013年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》,《2013年聯合國制裁（利比利亞）規例》, 及《〈2012年聯合國制裁（利比利亞）規例〉（廢除）規例
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| 2013年03月26日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例, 《2012 年聯合國制裁（阿富汗）規例》, 及美國總統行政命令第13224號
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| 2013年02月26日 |
《聯合國制裁 (伊朗) 規例》, 《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》, 及美國總統行政命令第13224號
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| 2013年01月29日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》, 《2012年聯合國制裁 (阿富汗) 規例》, 及美國總統行政命令第13224號
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| 2012年11月29日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》及 美國總統行政命令第13224號
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| 2012年11月29日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明
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| 2012年10月24日 |
2012年聯合國制裁（科特迪瓦）規例》, 《2012年聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）（修訂）規例》, 《2012年聯合國制裁（索馬里）（修訂）規例》, 及 美國總統行政命令第13224號
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| 2012年09月14日 |
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》《2012年聯合國制裁 (阿富汗) 規例》
《聯合國制裁 (伊朗) 規例》《聯合國制裁 (索馬里) 規例》
《聯合國制裁 (厄立特里亞) 規例》及 美國總統行政命令第13224號
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| 2012年08月09日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明
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| 2012年07月13日 |
海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》
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| 2012年07月13日 |
聯合國制裁條例, 聯合國（反恐怖主義措施）條例及美國總統行政命令第13224號（行政命令）
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| 2012年06月29日 |
海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》發出的紀律處分罰款指引
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| 2012年05月09日 |
聯合國制裁條例, 聯合國（反恐怖主義措施）條例及美國總統行政命令第13224號（行政命令）
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| 2012年04月27日 |
打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明
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