跳到內容
 
通函
主页 > 通函
致金钱服务经营者的通函
打击洗钱/恐怖分子资金筹集活动
日期 主题
2019年07月05日
财务行动特别组织的声明 (2019年7月5日)

2019年06月28日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2018年联合国制裁(南苏丹)规例》及 《2019年联合国制裁(中非共和国)规例》 (2019年6月28日)

2019年05月22日
联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例 (2019年5月22日)

2019年05月15日
联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例 (2019年5月15日)

2019年05月02日
联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例 (2019年5月2日)

2019年04月23日
联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 (2019年4月23日)

2019年04月18日
联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 (2019年4月18日) 

2019年04月16日
联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 (2019年4月16日)

2019年04月08日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2019年联合国制裁(利比亚)规例》及《〈2011年联合国制裁(利比亚)规例〉(废除)规例》,《2019年联合国制裁(索马里)规例》及《〈联合国制裁(索马里)规例〉(废除)规例》及《〈联合国制裁(厄立特里亚)规例〉(废除)规例》 (2019年4月8日) 

2019年04月01日
联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 (2019年4月1日)  

2019年03月29日
《适用于所有金钱服务经营者的常见问题》 (2019年3月29日) 

2019年03月25日
联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 (2019年3月25日)

2019年03月14日
联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 (2019年3月14日)

2019年03月06日
财务行动特别组织的声明 (2019年3月6日)

2019年03月01日
联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 (2019年3月1日) 

2019年02月11日
联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 (2019年2月11日)

2019年01月31日
就联合国制裁及早发出警示 (2019年1月31日)

2019年01月11日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2018年联合国制裁(南苏丹)规例》,《2011年联合国制裁(利比亚)规例》,《2018年联合国制裁(马里)规例》及《2018年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》 (2019年1月11日)

2019年01月04日
非牟利组织与恐怖分子资金筹集红色警号 (2019年1月4日)

2018年11月28日
防止慈善团体被利用作恐怖分子资金筹集指引 (2018年11月28日)

2018年11月20日
《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》 (2018年11月20日) 

2018年11月07日
有关电子举报可疑交易报告的新解决方案 (2018年11月7日)

2018年11月02日
财务行动特别组织的声明 (2018年11月2日)

2018年10月19日
修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》 (2018年10月19日)   

2018年10月16日
《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》 (2018年10月16日) 

2018年10月05日
《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》 (2018年10月5日)

2018年10月05日
就联合国制裁及早发出警示 (2018年10月5日)

2018年09月27日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2011年联合国制裁(利比亚)规例》, 《2018年联合国制裁(中非共和国)规例》 及《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》 (2018年9月27日)

2018年08月24日
就联合国制裁及早发出警示 (2018年8月24日)

2018年08月13日
可疑交易报告 (2018年8月13日)

2018年08月13日
机构层面的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估 (2018年8月13日)

2018年08月10日
就联合国制裁及早发出警示 (2018年8月10日)

2018年08月09日
就联合国制裁及早发出警示 (2018年8月9日)

2018年07月31日
实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例 (2018年7月31日)

2018年07月23日
关于展示金钱服务经营者牌照正本的法例规定 (2018年7月23日)

2018年07月18日
就联合国制裁及早发出警示 (2018年7月18日)

2018年07月16日
打击洗钱/恐怖分子资金筹集财务行动特别组织的声明 (2018年7月16日)

2018年07月10日
就联合国制裁及早发出警示 (2018年7月10日)

2018年06月26日
《2018年联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国) (修订)规例》(2018年6月26日)

2018年06月19日
就联合国制裁及早发出警示 (2018年6月19日)

2018年06月13日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》,《联合国制裁(苏丹)规例》,《2018年联合国制裁(索马里)(修订)规例》,《2018年联合国制裁(中非共和国)规例》及《2018年〈2015年联合国制裁(也门)规例〉(修订)规例》 (2018年6月13日)

2018年06月06日
就联合国制裁及早发出警示 (2018年6月6日)

2018年06月05日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》的修订 (2018年6月5日)

2018年05月31日
修订《纪律处分罚款指引》(2018年5月31日)

2018年05月30日
就联合国制裁及早发出警示 (2018年5月30日)

2018年05月24日
就联合国制裁及早发出警示 (2018年5月24日)

2018年05月10日
就联合国制裁及早发出警示 (2018年5月10日)

2018年05月03日
公布《香港的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告》(2018年5月3日)

2018年04月27日
修订《施加罚款纪律行动指引》(2018年4月27日)

2018年04月12日
就联合国制裁及早发出警示 (2018年4月12日)

2018年04月03日
就联合国制裁及早发出警示 (2018年4月3日)

2018年03月22日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》,《联合国制裁(马里)规例》,《2017年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》及《联合国制裁(索马里)规例》(2018年3月22日)

2018年03月22日
打击洗钱/恐怖分子资金筹集财务行动特别组织的声明 (2018年3月22日)

2018年03月22日
执法消息 (2018年3月22日)

2018年03月22日
执法消息 (2018年3月22日)

2018年03月13日
财务行动特别组织有关打击扩散资金筹集的指引(2018年3月12日)

2018年03月09日
就联合国制裁及早发出警示 (2018年3月9日)

2018年02月28日
《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》 展示金钱服务经营者牌照正本的规定 (2018年2月28日)

2018年02月23日
修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》(2018年2月23日)

2018年02月21日
就联合国制裁及早发出警示 (2018年2月21日)

2018年02月14日
2018年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修订)条例 (2018年2月14日)

2018年02月14日
执法消息(2018年2月14日)

2018年02月07日
联合国制裁 (2018年2月7日)

2017年12月05日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 (2017年12月4日)

2017年12月05日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2017年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》,《2017年联合国制裁(南苏丹)规例》,《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》,《2017年〈2011年联合国制裁(利比亚)规例〉(修订)规例》,及《2013年联合国制裁(苏丹)规例》(2017年12月4日)

2017年12月05日
执法消息(2017年12月4日)

2017年10月11日
打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引 - 核实地址规定 (2017年10月11日)

2017年09月29日
打击恐怖分子资金筹集 (2017年9月29日)

2017年09月29日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2017年联合国制裁(中非共和国)规例》,《2017年〈2015年联合国制裁(也门)规例〉(修订)规例》,《2015年联合国制裁(也门)规例》, 及《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》(2017年9月29日)

2017年09月29日
打击对大规模毁灭武器提供融资的活动 (2017年9月29日)

2017年09月29日
《2017年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修订)条例草案 》刊宪 (2017年9月29日)

2017年07月24日
执法消息(2017年7月24日)

2017年07月24日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明(2017年7月24日)

2017年05月05日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》, 《2012年联合国制裁(阿富汗)规例》 , 及 《2017年联合国制裁(索马里)(修订)规例》(2017年5月5日)

2017年04月13日
《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》备存纪录的规定 (2017年4月13日)

2017年03月27日
执法消息(2017年3月27日)

2017年03月27日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 (2017年3月27日)

2017年01月23日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《〈联合国制裁 (伊朗) 规例〉(废除)规例》及《联合国制裁 (联合全面行动计划 ——伊朗)规例》, 《2016年联合国制裁 (南苏丹) 规例》,《2016年联合国制裁 (刚果民主共和国) 规例》,《联合国制裁 (朝鲜民主主义人民共和国) 规例》, 及《2011年联合国制裁 (利比亚) 规例》(2017年1月23日)

2016年11月28日
执法消息(2016年11月28日)

2016年11月28日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明(2016年11月28日)

2016年11月28日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》, 《2015年联合国制裁 (中非共和国) 规例》, 《2015年联合国制裁 (也门) 规例》,《2012年联合国制裁 (阿富汗) 规例》,《2016年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》, 及《2016年联合国制裁(南苏丹)规例》(2016年11月28日)

2016年09月28日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国) 规例》,《2011 年联合国制裁(利比亚)规例》,《2016 年〈2011 年联合国制裁(利比亚)规例〉(修订)规例》,《2016 年联合国制裁(中非共和国)规例》,《2016 年〈2015 年联合国制裁(也门)规例〉(修订)规例》, 《2012 年联合国制裁(阿富汗)规例》, 及美国总统行政命令第13224号 (2016年9月28日)

2016年07月26日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明(2016年7月26日)

2016年07月26日
执法消息(2016年7月26日)

2016年06月28日
诚信防贪指南(2016年6月28日)

2016年04月08日
海关关长根据第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》发出的施加罚款纪律行动指引(2016年4月8日)

2016年03月24日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2015年联合国制裁 (中非共和国) 规例》, 《2016年联合国制裁 (伊朗) (俢订) 规例》,《2016年联合国制裁 (索马里) (修订) 规例》,及美国总统行政命令第13224号(2016年3月24日)

2016年03月24日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 (2016年3月24日)

2016年01月18日
按照香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》的规定具报详情改变 (2016年1月18日)

2015年12月29日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2012年联合国制裁(阿富汗)规例》,《2015年联合国制裁(也门)规例》,《2015年联合国制裁(中非共和国)规例》,《〈2015年联合国制裁(利比里亚)规例〉(废除)规例》及《2015年联合国制裁(利比里亚) (第2号)规例》,及美国总统行政命令第13224号 (2015年12月29日)

2015年11月25日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明(2015年11月25日)

2015年11月25日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,及美国总统行政命令第13224号 (2015年11月25日)

2015年10月12日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,及美国总统行政命令第13224号 (2015年10月12日)

2015年08月21日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 (2015年8月21日)

2015年08月21日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《联合国制裁(伊朗)规例》 ,《2015年联合国制裁(也门)规例》,《2015年〈2011年联合国制裁(利比亚)规例〉(修订)规例》,《2015年联合国制裁(科特迪瓦)规例》 ,《2015年联合国制裁(南苏丹)规例》 ,及美国总统行政命令第13224号 (2015年8月21日)

2015年08月14日
提高警觉 慎防业务牵涉入电话诈骗 (2015年8月14日)

2015年06月22日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《联合国制裁(南苏丹)规例》,及美国总统行政命令第13224号(2015年6月22日)

2015年05月26日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2015年联合国制裁(中非共和国)规例》,《2015年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》,《2012年联合国制裁(阿富汗)规例》,《2011年联合国制裁(利比亚)规例》,及美国总统行政命令第13224号 (2015年5月26日)

2015年04月30日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》, 《2015年聯合国制裁(利比利亚)规例》, 《〈2014年聯合国制裁(利比利亚)规例〉(废除)规例》,及美国总统行政命令第13224号 (2015年4月30日)

2015年03月27日
海关关长根据第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》发出的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》(2015年3月27日)

2015年03月16日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《联合国制裁(厄立特里亚)规例》,《联合国制裁(索马里)规例》,及美国总统行政命令第13224号 (2015年3月16日)

2015年03月16日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 (2015年3月16日)

2015年02月18日
《2015年联合国制裁(索马里)(修订)规例》 (2015年2月18日)

2015年02月18日
《2015年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例(修订附表2)公告》 (2015年2月18日)

2015年01月22日
《聯合国(反恐怖主义措施)条例》,《聯合国制裁(也门)规例》,《2014年聯合国制裁(科特迪瓦)规例》,《聯合国制裁(中非共和国)规例》及美国总统行政命令第 13224号 (2015年1月22日)

2014年12月15日
2011年联合国制裁(利比亚)规例》(2014年12月15日)

2014年11月24日
财务特别行动组织('特别组织')有关伊朗、朝鲜民主主义人民共和国、阿尔及利亚、厄瓜多尔、印度尼西亚及缅甸的声明。特别组织有关改善全球打击洗钱/恐怖分子资金 筹集的合规情况的声明:持续进展 (2014年11月24日)

2014年11月14日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》 , 《2012年联合国制裁(阿富汗)规例》 ,《联合国制裁(厄立特里亚)规例》 ,《2011年联合国制裁(利比亚)规例》,《联合国制裁(索马里)规例》及美国总统行政命令第13224号 (2014 年11 月14日)

2014年10月23日
《2014年联合国制裁(科特迪瓦)规例》,《2014年联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)(修订)规例》,及美国总统行政命令第13224号(2014 年10 月23日)

2014年09月11日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2012年联合国制裁(阿富汗)规例》 ,《2014年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》,《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》,《2011年联合国制裁(利比亚)规例》,及美国总统行政命令第13224号

2014年08月08日
《联合国制裁(中非共和国)规例》及美国总统行政命令第13224号

2014年07月15日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 ,《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2012年联合国制裁(阿富汗)规例》,《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》,《2013年联合国制裁(苏丹)规例》及美国总统行政命令第13224号

2014年06月12日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2012年联合国制裁(阿富汗)规例》,《联合国制裁(厄立特里亚)规例》,《联合国制裁(索马里)规例》,及《联合国制裁(也门)规例》

2014年05月08日
《联合国制裁(中非共和国)规例》,《2014年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》,《2014年联合国制裁(索马里)(修订)规例》,及美国总统行政命令第13224号

2014年04月26日
关于「比特币」与金钱服务经营者牌照的声明

2014年04月15日
《2014年联合国制裁(利比利亚)规例》及《〈2013年联合国制裁(利比利亚)规例〉(废除)规例 》

2014年03月21日
与虚拟商品有关的洗钱及恐怖分子资金筹集风险

2014年03月20日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2012年联合国制裁(阿富汗)规例》,《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》,《2013年联合国制裁(利比里亚)规例》及美国总统行政命令第13224号

2014年03月20日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明

2014年01月30日
与虚拟商品有关的洗钱及恐怖分子资金筹集风险

2014年01月09日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2012年联合国制裁(阿富汗)规例》, 及美国总统行政命令第13224号

2013年11月12日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明

2013年11月12日
《2013年联合国制裁(索马里)(修订)(第2号)规例》,《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2012年联合国制裁(阿富汗)规例》,《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》,《2011年联合国制裁(利比亚)规例》,《2013年联合国制裁(苏丹)规例》及 美国总统行政命令第13224号

2013年10月08日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》, 《2012年联合国制裁(阿富汗)规例》, 《2013年〈2011年联合国制裁(利比亚)规例〉(修订)规例》, 《2013年联合国制裁(苏丹)规例》及《〈联合国制裁(苏丹)规例〉(废除)规例》及美国总统行政命令第13224号

2013年09月09日
《2013年联合国制裁(厄立特里亚)(修订)规例》及《2013年联合国制裁(索马里)(修订)规例》

2013年08月06日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2013年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》, 《2012年联合国制裁(阿富汗)规例》, 《2013年联合国制裁(科特迪瓦)规例》, 及美国总统行政命令第13224号

2013年08月06日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明

2013年07月09日
《2013年联合国制裁(伊朗)(修订)规例》

2013年05月29日
金钱服务经营者须备妥一套政策、程序和管控措施以减低洗钱/ 恐布分子资金筹集的风险

2013年05月22日
《2013年联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)(修订)规例》,《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2012年联合国制裁(阿富汗)规例》,《2011年联合国制裁(利比亚)规例》,《联合国制裁(苏丹)规例》, 美国总统行政命令第13224号

2013年04月23日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明

2013年04月23日
《2013年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》,《2013年联合国制裁(利比利亚)规例》, 及《〈2012年联合国制裁(利比利亚)规例〉(废除)规例》

2013年03月26日
《联合国(反恐怖主义措施)条例, 《2012 年联合国制裁(阿富汗)规例》, 及美国总统行政命令第13224号

2013年02月26日
《联合国制裁 (伊朗) 规例》, 《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》, 及美国总统行政命令第13224号

2013年01月29日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》, 《2012年联合国制裁 (阿富汗) 规例》, 及美国总统行政命令第13224号

2012年11月29日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》及 美国总统行政命令第13224号

2012年11月29日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明

2012年10月24日
《2012年联合国制裁(科特迪瓦)规例》, 《2012年联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)(修订)规例》, 《2012年联合国制裁(索马里)(修订)规例》, 及 美国总统行政命令第13224号

2012年09月14日
《联合国(反恐怖主义措施)条例》《2012年联合国制裁(阿富汗) 规例》 《联合国制裁(伊朗) 规例》《联合国制裁(索马里) 规例》 《联合国制裁(厄立特里亚) 规例》及美国总统行政命令第13224号

2012年08月09日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明

2012年07月13日
海关关长根据第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》发出的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》

2012年07月13日
联合国制裁条例, 联合国(反恐怖主义措施)条例及美国总统行政命令第13224号(行政命令)

2012年06月29日
海关关长根据第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》发出的纪律处分罚款指引

2012年05月09日
联合国制裁条例, 联合国(反恐怖主义措施)条例及美国总统行政命令第13224号(行政命令)

2012年04月27日
打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明



Skip to main content