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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動和大規模毀滅武器擴散資金籌集活動
日期 主題
2024年04月12日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [12.3.2024] --- 洗錢及恐怖分子資金籌集的風險評估及緩解
2024年04月12日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [12.3.2024] --- 金錢服務經營者的合規職能及法定責任
2024年04月12日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [12.3.2024] --- 金錢服務經營者的發牌規定
2024年04月12日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [12.3.2024] --- 介紹《商品說明條例》的公平營商條文
2024年01月04日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [27.11.2023] --- 舉報可疑交易
2024年01月04日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [27.11.2023] --- 金錢服務經營者的發牌規定
2024年01月04日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [27.11.2023] --- 洗錢及恐怖分子資金籌集的風險評估及緩解
2024年01月04日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [27.11.2023] --- 大規模毀滅武器擴散資金籌集–評估及緩減風險
2024年01月04日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [27.11.2023] --- 金錢服務經營者的合規職能及法定責任
2023年07月20日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [22.5.2023 (pm)] --- 洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估及緩解
2023年07月20日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [22.5.2023 (pm)] --- 金錢服務經營者的合規職能及法定責任
2023年07月20日 金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [22.5.2023 (pm)] --- 金錢服務經營者的發牌規定
2023年07月20日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [22.5.2023 (pm)] ---廉政公署分享
2023年07月20日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [22.5.2023 (pm)] --- 介紹《商品說明條例》的公平營商條文
2022年12月23日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [21.11.2022 (am) & (pm)] --- 大殺傷力武器擴散融資
2022年12月23日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [21.11.2022 (am) & (pm)] --- 金錢服務經營者的合規職能及法定責任
2022年12月23日 金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [21.11.2022 (am) & (pm)] --- 金錢服務經營者的發牌規定
2022年12月23日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [21.11.2022 (am) & (pm)] --- 舉報可疑交易
2022年12月23日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [21.11.2022 (am) & (pm)] --- 洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估及緩解
2022年11月01日 金錢服務經營者的發牌制度(申請程序和發牌規定)
2022年11月01日 金錢服務經營者適用的能力評核
2022年10月26日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [27.9.2022 (pm)] --- 介紹《商品說明條例》的公平營商條文
2022年10月25日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [27.9.2022 (pm)] --- 金錢服務經營者的發牌規定
2022年10月25日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [27.9.2022 (pm)] --- 金錢服務經營者的合規職能及法定責任
2022年10月25日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [27.9.2022 (pm)] --- 洗錢及恐怖分子資金籌集和大殺傷力武器擴散融資的風險評估及緩解
2022年09月22日 《大規模毀滅武器擴散資金籌集–評估及緩減風險》網上講座 (2022年8月25日)
2022年07月11日 (最新) 香港的洗錢及恐怖份子資金籌集風險評估報告 (2022年7月11日)
2021年12月22日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [12.10.2021 (am) & 12.10.2021 (pm)] --- 舉報可疑交易
2021年12月08日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [12.10.2021 (am) & 12.10.2021 (pm)] --- 金錢服務經營者的合規職能及法定責任
2021年12月08日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [12.10.2021 (am) & 12.10.2021 (pm)] --- 金錢服務經營者發牌規定
2021年12月08日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [12.10.2021 (am) & 12.10.2021 (pm)] --- 洗錢及恐怖分子資金籌集和大殺傷力武器擴散融資的風險評估及緩解
2021年09月17日 2021年9月17日 - 2021年反洗錢講座系列 - 大殺傷力武器擴散融資風險評估及緩解網上講座
2021年07月15日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [7.7.2021 (pm)] --- 金錢服務經營者的合規職能及法定責任
2021年07月15日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [7.7.2021 (pm)] --- 介紹《商品說明條例》的公平營商條文
2021年07月15日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [7.7.2021 (pm)] --- 金錢服務經營者發牌規定
2021年07月15日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [7.7.2021 (pm)] --- 洗錢及恐怖分子資金籌集風險及監管制度的未來路向
2021年05月12日 金錢服務經營者適用的能力評核_參考試題
2021年04月30日 香港海關與投資推廣署合辦的網上研討會_金錢服務經營者發牌制度 [28.4.2021]
2020年12月01日 金錢服務經營者牌照申請(外展計劃及未來路向)
2020年12月01日 金錢服務經營者牌照申請(未能新領/續領牌照事例)
2020年12月01日 因應相互評估報告的建議所提出的優化措施
2020年12月01日 財務行動特別組織進行的相互評核
2020年01月24日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [19.12.2019(pm) and 23.12.2019(am)]---舉報可疑交易
2020年01月24日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [19.12.2019(pm) and 23.12.2019(am)]---資金籌集風險及 監管制度的未來路向
2020年01月24日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座[19.12.2019(pm) and 23.12.2019(am)]--- 中國香港相互估報告簡介
2020年01月24日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [19.12.2019(pm) and 23.12.2019(am)]---牌照要求及有效持續監察系統的重要性
2019年10月11日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [16.5.2019(pm)]---介紹《商品說明條例》的公平營商條文
2019年10月11日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [16.5.2019(pm)]---舉報可疑交易
2019年10月11日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [16.5.2019(pm)]---《打擊洗錢條例》的牌照要求及主要合規事項
2019年10月11日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座[16.5.2019(pm)]---規管金錢服務業的最新情況
2018年12月18日 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策說明 (範本)　(2018年12月18日)
2018年10月23日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座---實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例 (2&8/10/2018)
2018年10月23日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 ---探討業界於電話騙案中的弱點 (2&8/10/2018)
2018年10月23日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座---舉報可疑交易 (2&8/10/2018)
2018年10月23日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 ---牌照規定, 風險識別及持續監察的重要性 (2&8/10/2018)
2018年07月06日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [24/5/18 (pm)]---打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項
2018年07月06日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [24/5/18 (pm)]---就金錢服務業面對的洗錢及恐怖分子資金籌集風險所作評估的結果
2018年07月06日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [24/5/18 (pm)]---介紹《商品說明條例》的公平營商條文
2017年10月17日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項
2017年10月17日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座[3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---以電話騙案為例探討業界的弱點
2017年10月17日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---洗錢的新興手法及趨勢和舉報可疑交易
2017年06月19日 金錢服務經營者講座簡報(25.5.2017) –《商品說明條例》新增的公平營商條文
2017年06月19日 金錢服務經營者講座簡報(25.5.2017) - 打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項
2017年06月19日 金錢服務經營者講座簡報(25.5.2017) -打擊洗錢/恐怖分子資金籌集相互評核的發展
2016年12月08日 金錢服務經營者講座簡報(23 & 26.9.2016) - 探討金錢服務業界於電話騙案中的弱點
2016年12月08日 金錢服務經營者講座簡報(23 & 26.9.2016) - 牌照規定、風險識別及持續監察的重要性
2016年12月08日 金錢服務經營者講座簡報(23 & 26.9.2016) - (1)清洗黑錢的手法及趨勢及(2)可疑交易報告
2016年06月03日 金錢服務經營者講座 (26.5.2016) 簡報
2015年10月28日 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的牌照要求及主要合規事項
2015年04月01日 海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》 (2015年3月27日)
2014年10月07日 打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項
2014年05月27日 有效持續監察系統的重要性
2013年11月04日 打擊洗錢條例的合規事項
2013年09月03日 為金錢服務經營者的打擊洗錢講座-舉辦日期2013年9月27日及10月2日(邀請函、程序表及報名表格)
2013年05月29日 如何備妥一套打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策 程序及管控措施


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修訂日期:2024年4月12日 
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