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打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动和大规模毁灭武器扩散资金筹集活动
日期 主题
2024年04月12日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [12.3.2024] --- 洗钱及恐怖分子资金筹集的风险评估及缓解
2024年04月12日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [12.3.2024] --- 金钱服务经营者的合规职能及法定责任
2024年04月12日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [12.3.2024] --- 金钱服务经营者的发牌规定
2024年04月12日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [12.3.2024] --- 介绍《商品说明条例》的公平营商条文
2024年01月04日 為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 [27.11.2023] --- 舉報可疑交易
2024年01月04日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [27.11.2023] --- 金钱服务经营者的发牌规定
2024年01月04日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [27.11.2023] --- 洗钱及恐怖分子资金筹集的风险评估及缓解
2024年01月04日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [27.11.2023] --- 大规模毁灭武器扩散资金筹集–评估及缓减风险
2024年01月04日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [27.11.2023] --- 金钱服务经营者的合规职能及法定责任
2023年07月20日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [22.5.2023 (pm)] --- 洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估及缓解
2023年07月20日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [22.5.2023 (pm)] --- 金钱服务经营者的合规职能及法定责任
2023年07月20日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [22.5.2023 (pm)] --- 金钱服务经营者的发牌规定
2023年07月20日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [22.5.2023 (pm)] --- 廉政公署分享
2023年07月20日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [22.5.2023 (pm)] --- 介绍《商品说明条例》的公平营商条文
2022年12月23日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [21.11.2022 (am) & (pm)] --- 大杀伤力武器扩散融资
2022年12月23日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [21.11.2022 (am) & (pm)] --- 金钱服务经营者的合规职能及法定责任
2022年12月23日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [21.11.2022 (am) & (pm)] --- 金钱服务经营者的发牌规定
2022年12月23日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [21.11.2022 (am) & (pm)] --- 举报可疑交易
2022年12月23日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [21.11.2022 (am) & (pm)] --- 洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估及缓解
2022年11月01日 金钱服务经营者的发牌制度(申请程序和发牌规定)
2022年11月01日 金钱服务经营者适用的能力评核
2022年10月26日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [27.9.2022 (pm)] --- 介绍《商品说明条例》的公平营商条文
2022年10月25日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [27.9.2022 (pm)] --- 金钱服务经营者的发牌规定
2022年10月25日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [27.9.2022 (pm)] --- 金钱服务经营者的合规职能及法定责任
2022年10月25日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [27.9.2022 (pm)] --- 洗钱及恐怖分子资金筹集和大杀伤力武器扩散融资的风险评估及缓解
2022年09月22日 《大规模毁灭武器扩散资金筹集–评估及缓减风险》网上讲座 (2022年8月25日)
2022年07月11日 (最新) 香港的洗钱及恐怖份子资金筹集风险评估报告 (2022年7月11日)
2021年12月22日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [12.10.2021 (am) & 12.10.2021 (pm)] --- 举报可疑交易
2021年12月08日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [12.10.2021 (am) & 12.10.2021 (pm)] --- 金钱服务经营者的合规职能及法定责任
2021年12月08日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [12.10.2021 (am) & 12.10.2021 (pm)] --- 金钱服务经营者发牌规定
2021年12月08日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [12.10.2021 (am) & 12.10.2021 (pm)] --- 洗钱及恐怖分子资金筹集和大杀伤力武器扩散融资的风险评估及缓解
2021年09月17日 2021年9月17日 - 2021年反洗钱讲座系列 - 大杀伤力武器扩散融资风险评估及缓解网上讲座
2021年07月15日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [7.7.2021 (pm)] --- 金钱服务经营者的合规职能及法定责任
2021年07月15日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [7.7.2021 (pm)] --- 介绍《商品说明条例》的公平营商条文
2021年07月15日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [7.7.2021 (pm)] --- 金钱服务经营者发牌规定
2021年07月15日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [7.7.2021 (pm)] --- 洗钱及恐怖分子资金筹集风险及监管制度的未来路向
2021年05月12日 金钱服务经营者适用的能力评核_参考试题
2021年04月30日 香港海关与投资推广署合办的网上研讨会_金钱服务经营者发牌制度 [28.4.2021]
2020年12月01日 金钱服务经营者牌照申请(外展计划及未来路向)
2020年12月01日 金钱服务经营者牌照申请(未能新领/续领牌照事例)
2020年12月01日 因应相互评估报告的建议所提出的优化措施
2020年12月01日 财务行动特别组织进行的相互评核
2020年01月24日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [19.12.2019(pm) and 23.12.2019(am)]---举报可疑交易
2020年01月24日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [19.12.2019(pm) and 23.12.2019(am)]---资金筹集风险及 监管制度的未来路向
2020年01月24日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座[19.12.2019(pm) and 23.12.2019(am)]--- 中国香港相互估报告简介
2020年01月24日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [19.12.2019(pm) and 23.12.2019(am)]---牌照要求及有效持续监察系统的重要性
2019年10月11日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [16.5.2019(pm)]---介绍《商品说明条例》的公平营商条文
2019年10月11日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [16.5.2019(pm)]---举报可疑交易
2019年10月11日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [16.5.2019(pm)]---《打击洗钱条例》的牌照要求及主要合规事项
2019年10月11日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座[16.5.2019(pm)]---规管金钱服务业的最新情况
2018年12月18日 打击洗钱及恐怖分子资金筹集的政策說明 (范本)　(2018年12月18日)
2018年10月23日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座---实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例 (2&8/10/2018)
2018年10月23日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 ---探讨业界于电话骗案中的弱点 (2&8/10/2018)
2018年10月23日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座---举报可疑交易 (2&8/10/2018)
2018年10月23日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 ---牌照规定, 风险识别及持续监察的重要性 (2&8/10/2018)
2018年07月06日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [24/5/18 (pm)]---打击洗钱条例的牌照要求及主要合规事项
2018年07月06日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [24/5/18 (pm)]---就金钱服务业面对的洗钱及恐怖分子资金筹集风险所作评估的结果
2018年07月06日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [24/5/18 (pm)]---介绍《商品说明条例》的公平营商条文
2017年10月17日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---打击洗钱条例的牌照要求及主要合规事项
2017年10月17日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---以电话骗案为例探讨业界的弱点
2017年10月17日 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---洗钱的新兴手法及趋势和举报可疑交易
2017年06月19日 金钱服务经营者讲座简报(25.5.2017) –《商品说明条例》新增的公平营商条文
2017年06月19日 金钱服务经营者讲座简报(25.5.2017) - 打击洗钱条例的牌照要求及主要合规事项
2017年06月19日 金钱服务经营者讲座简报(25.5.2017) -打击洗钱/恐怖分子资金筹集相互评核的发展
2016年12月08日 金钱服务经营者讲座简报(23 & 26.9.2016) - 探讨金钱服务业界于电话骗案中的弱点
2016年12月08日 金钱服务经营者讲座简报(23 & 26.9.2016) - 牌照规定、风险识别及持续监察的重要性
2016年12月08日 金钱服务经营者讲座简报(23 & 26.9.2016) - (1)清洗黑钱的手法及趋势及(2)可疑交易报告
2016年06月03日 金钱服务经营者讲座 (26.5.2016) 简报
2015年10月28日 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》的牌照要求及主要合规事项
2015年04月01日 海关关长根据第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》发出的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》 (2015年3月27日)
2014年10月07日 打击洗钱条例的牌照要求及主要合规事项
2014年05月27日 有效持续监察系统的重要性
2013年11月04日 打击洗钱条例的合规事项
2013年09月03日 为金钱服务经营者的打击洗钱讲座-举办日期2013年9月27日及10月2日(邀请函、程序表及报名表格)
2013年05月29日 如何备妥一套打击洗钱及恐怖分子资金筹集的政策程序及管控措施


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修订日期:2024年4月12日 
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